Deu na Agência Brasil
A Receita Federal identificou a existência de 5.581 contas, ativas e
inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Suíça.
Desse total, 1.702
apresentavam saldo ao final de 2006, somando aproximadamente US$ 5,4
bilhões.
Com base na lista de titulares das contas, a Receita Federal está
cruzando as informações do CPF com suas bases de dados para a
identificação de contribuintes com indícios de evasão fiscal entre 2011 e
2014.
O Fisco pediu ainda ao Banco Central e Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) informações sobre um primeiro conjunto de
registros para buscar indícios de crimes contra o sistema financeiro e
de lavagem de dinheiro.
Dentre os CPF já identificados pela Receita, há 736 contribuintes
falecidos. Entre os vivos, 264 são estrangeiros, 263 com CPF suspenso,
97 com o documento cancelado, 15 pendentes de regularização e 1 com CPF
nulo.
O órgão arrecadador descobriu ainda 1.942 contribuintes com mais
de 70 anos. O Fisco não conseguiu identificar 1.129 nomes.
A investigação ocorre com base em arquivos eletrônicos enviados pela
administração tributária francesa. Com sede em Paris, a Direction
Générale des Finances Publiques repassou ao Brasil 8.732 arquivos
eletrônicos, cada um supostamente com o perfil de um cliente brasileiro
do banco suíço.
Até agora, 7.359 perfis foram verificados.
Como há casos
de uma mesma pessoa com múltiplos perfis de cliente, o número efetivo
de titulares é menor.
Com base nas informações colhidas até agora, a Receita pretende
identificar eventuais herdeiros dos 736 contribuintes falecidos,
analisar vínculos entre contribuintes identificados para encontrar
grupos de correntistas relacionados ou ligações entre pessoas físicas e
jurídicas.
Os casos mais graves identificados pelo Fisco, Banco Central e
Coaf terão a investigação aprofundada pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público Federal.
Tribuna da Internet
